Analyste LCB-FT HF

Prestigieuse banque américaine recherche un analyste LCB-FT pour les accompagner dans le traitement des dossiers de la structure dans le cadre d'une mission d'intérim de 8 mois.

Vous rejoindrez une banque américaine avec un rayonnement international situé en plein coeur de Paris.

Criminalité financière (LCB/FT & sanctions)

• Conseiller les équipes sur les sujets liés au blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, sanctions, corruption et diligences clients.

• Rédiger, mettre à jour et appliquer les politiques et procédures en conformité avec la réglementation française et les lignes directrices des autorités (EBA/ACPR).

• Contribuer aux évaluations annuelles des risques, aux contrôles et aux reportings réglementaires à destination de l’ACPR.

• Suivre les recommandations issues des audits, enquêtes et évaluations de risques.

• Assurer une communication régulière avec le Responsable LCB/FT France et les équipes internes concernées.

Analyse KYC

• Servir d’expert sur les sujets KYC (onboarding, mises à jour, propriété bénéficiaire, PEP, etc.).

• Réaliser et conseiller sur les diligences renforcées et les revues périodiques.

• Examiner les escalades liées aux informations négatives, sanctions ou listes de surveillance et superviser l’ensemble du processus.

• Gérer les demandes KYC/LCB des clients et approuver les dérogations temporaires.

• Effectuer les vérifications nécessaires avant les comités clients (CSC/CRR).

• Examiner les dossiers à impact local validés au niveau régional.

Vous parlez anglais courrament. Vous êtes diplomé(e) d'un master 2 minimum et vous justifiez d'une première expérience en compliance. Veritable business partner, vous êtes en capacité d'accompagner les différentes équipes sur l'ensemble des sujets de LCB-FT.